Truffa trading WhatsApp: un nostro socio ha versato oltre 18.500 €

Le segnalazioni di truffa trading WhatsApp descrivono spesso contatti da parte di presunti consulenti finanziari tramite messaggi, gruppi o chat private, accompagnati da promesse di guadagni e richieste di nuovi versamenti.
Un nostro socio ci ha contattati dopo aver versato complessivamente 18.500 € nel giro di poche settimane.

Come è iniziato il contatto

Il sedicente consulente si presentava come analista professionale e inviava:

Responsabilità editoriale: Redazione Consumatori24 · Ultimo aggiornamento sostanziale: 20 settembre 2026

• screenshot di operazioni “vincenti”,

• grafici con profitti giornalieri,

• messaggi insistenti per sollecitare nuovi depositi.

Convinto di parlare con un esperto certificato, il socio ha effettuato cinque bonifici verso conti esteri con intestazioni diverse.

Segnali tipici della truffa trading WhatsApp

Dalla descrizione del socio sono emersi i campanelli d’allarme più frequenti:

• numeri esteri o non verificabili,

• consulenti che cambiano identità o spariscono,

• promesse di guadagni del 30–40% in pochi giorni,

• pressione psicologica e urgenza nel versare,

• totale mancanza di possibilità di prelievo.

Verifiche eseguite sulla truffa trading Whatsapp

Attraverso i documenti forniti, abbiamo accertato:

• società non autorizzate in UE,

• grafici identici a quelli già usati in altre truffe,

• nessuna sede reale o iscrizione ad autorità di vigilanza,

• conti bancari intestati a società di comodo.

Tutti elementi riconducibili a una truffa trading WhatsApp.

Il nostro intervento

Il socio ci ha contattati dopo l’ennesima richiesta di un “versamento fiscale” per sbloccare i fondi. Da quel momento abbiamo:

• raccolto screenshot, bonifici e comunicazioni,

• verificato la natura delle richieste,

• identificato i profili di rischio,

• avviato il percorso di tutela previsto dalla nostra associazione.

Passi successivi

La pratica è in carico. Stiamo predisponendo la documentazione necessaria per tutelare i diritti del socio e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Situazione attuale

Il socio ha interrotto ogni contatto con i presunti consulenti e sta seguendo le istruzioni operative fornite.

Fenomeno ricorrente

Ogni settimana il nostro sportello riceve nuove segnalazioni di truffa trading WhatsApp, spesso con la stessa dinamica.

Per verificare se una piattaforma è autorizzata, puoi consultare l’elenco ufficiale ESMA:
https://www.esma.europa.eu/

Per una panoramica completa sul fenomeno delle truffe di trading online e su come difenderti, consulta la nostra Guida completa: Truffa Trading Online.

Invia la tua segnalazione a Consumatori24

Se il contatto è avvenuto tramite WhatsApp, indica in sintesi chi ti ha scritto, quale piattaforma ti è stata proposta, come hai effettuato i pagamenti e quale problema è emerso. L’invio è senza impegno e normalmente rispondiamo entro qualche ora lavorativa.